Бельгийская полиция арестовала несколько торговцев биржи LocalBitcoins

арест криптовалюты
Бельгийская полиция арестовала несколько торговцев биржи LocalBitcoins

Люди, активно торгующие криптовалютой на платформе LocalBitcoins, столкнулись с большими проблемами. В прошлом этот вид деятельности проходил относительно незаметно в Бельгии и Нидерландах.

Однако теперь полиция арестовала двух бельгийских жителей за участие в крупномасштабной нелицензированной операции по обмену биткойнов. Команду, Чжао Донг 1982 года на LocalBitcoins, обвинили в чрезмерных комиссионных из-за продажи биткойнов.

Хотя LocalBitcoins является платформой, известной для подключения покупателей и продавцов самой популярной криптовалюты в мире, платформа также представляет большой интерес для многих правоохранительных органов. В прошлом несколько человек, которые продавались на платформе, были арестованы, большинство из них либо участвовало в отмывании денег, либо за проведение нелицензированной операции обмена. Продажа на LocalBitcoins считается такой же, как и при проведении биржевых операций, хотя обычно она разрешена в определенных количествах.

В случае продавца LocalBitcoins Zhao Dong 1982 года он привлек внимание сотрудников полиции Бельгии из-за высоких комиссий, которые он взимал при продаже Биткойна. В Брюсселе были арестованы два брата за участие в этой биржевой деятельности. Общаться с большим количеством биткойнов, как правило, неодобрительно, особенно когда продажи превышают несколько сотен тысяч евро. По сей день до сих пор неизвестно, откуда взялись все эти биткойны, возможно, они были получены незаконно.

Во время ареста было изъято 400 000 евро. Было обнаружено около 100 000 евро наличными, которые были скрыты за запасной шиной в гараже. Остальные средства взяли форму банковских счетов, все из которых были заморожены.

Алиас «Чжао Донг» не просто продавал Биткойн в Бельгии, но дополнительно в Нидерландах и Германии. Для тех, кто не знает, LocalBitcoins больше не разрешается работать в Германии. Люди, о которых идет речь, закрыли свой портал в этом регионе некоторое время назад. Вся коммуникация между покупателями и продавцами произошла на платформе Telegram, которая обеспечивает сквозное шифрование. Хотя это считалось «подозрительным поведением», люди все еще свободны использовать любую платформу, которая им нравится.

Как это бывает, один из двух арестованных братьев - полицейский чиновник. Эти люди, безусловно, должны знать лучше, что участвуют в незаконной деятельности вокруг биткойнов. Заманчивость в том, чтобы делать много денег довольно быстро, может повлиять на то, что даже самые уравновешенные люди могут делать то, чего они иначе не сделали. В настоящее время оба человека остаются под стражей, хотя их судьба еще не определена.

Это интригующее развитие событий вокруг LocalBitcoins, которое только начинается, показывает, что продажи на LocalBitcoins могут подвергаться серьезному контролю со стороны сотрудников правоохранительных органов.

loading...

Самые популярные публикации про криптовалюту

Начало недели констатировало медвежьи тенденции на рынке криптовалют. Биткоин и альткоины продолжили показывать снижение стоимости, в некоторых случаях достигнув новых двухлетних минимумов.

Криптовалютный рынок продолжает оставаться во власти медведей, показывая редкие признаки оптимизма, выраженного в росте основных криптовалют.

Ситуация на рынке криптовалют продолжает оставаться двунаправленной, оставляя надежду как на рост, так и показывая признаки дальнейшего скатывания...

Что такое блокчейн (blockchain)?

Блокчейн, особенности технологии блокчейн

Что такое криптовалюта (cryptocurrency)?

криптовалюта, ее понятие и развитие