Биржа BTC-e контролирует только 55% своего капитала

Биржа BTC-e
Биржа BTC-e контролирует только 55% своего капитала

С тех пор, как биржа BTC-e неожиданно закрылась, было очень мало обновлений информации по этому вопросу. Предполагаемый оператор биржи остается под стражей.

Новый документ, касающийся компании, который был опубликован Сетью США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), не сулит ничего хорошего для Александра Винника и биржи. Кроме того, информация про BTC-e была отправлена ​​в полицию в Великобритании. Более того, похоже, что компания едва контролирует половину своих средств клиентов.

Сегодня BTC-e предоставила еще одно обновление информации о ситуации с биржей, объясняющее, что в настоящее время они контролируют только 55% средств клиентов. Они не могут работать под брендом BTC-e либо из-за штрафов FinCEN. В конечном итоге компания планирует погасить долги перед клиентами, но сначала ведет переговоры с инвесторами, чтобы сделать это. На данный момент возврат этих средств потребует пересчета балансов, а клиенты получат часть компенсации в виде токенов BTE, где один BTE стоит один доллар США. Это похоже на то, как Bitfinex разрешила ситуацию со взломом. Любой баланс BTC будет подлежать погашению в любой из семи различных криптоконверсий, включая биткойн, Litecoin, Ether и Dash. Неясно, сколько времени потребуется для погашения этого долга. Данную процедуру компания планирует начать в конце августа.

Арест Александра Винника вызвал немало путаницы. Он является предполагаемым оператором обмена BTC-e, хотя эта связь все еще несколько недоказана. При этом FinCEN считает, что у него достаточно доказательств для оценки штрафов как против BTC-e, так и Александра Винника. Это серьезное событие, которое может сыграть позитивную или негативную реакцию для людей, которые все еще надеются вернуть свои деньги.

Документ находится на веб-сайте FinCEN и описывает детали нескольких нарушений в соответствии с Законом о банковской тайне. Поскольку FinCEN имеет право налагать санкции на предприятия по оказанию финансовых услуг и лиц участвующих в таких операциях, это всё не выглядят хорошо для BTC-e. И Виннику, и компании были предъявлены обвинения в Северном округе Калифорнии за отмывание денег, заговор с целью отмывания денег, незаконные денежные операции и осуществление нелицензированного денежного перевода.

Согласно документу, BTC-e и Александр Винник умышленно нарушили требования регистрации Money Services Business (MSB) от 5 ноября 2011 года. Кроме того, они не смогли внедрить эффективную программу борьбы с отмыванием денег и не обнаружили подозрительных трансфертов. Последний вопрос объясняет, почему почти 95% всех средств от взломов и вымогательство было отмыто с использованием платформы. Это может быть возможно только при отсутствии необходимых проверок или при прямом одобрении таких транзакций в первую очередь.

В общественном расследовании, пользователи-следователи указывают пальцем на Сергея Майзуса и его компании OKPay и Mayzus Financial Services, которые получили контроль над деньгами клиентов BTC-e. Тем не менее, сам Майзус утверждает, что ни он, ни его компании не связаны с BTC-e, его сотрудниками или его владельцами.

На данный момент в отношении проблемы BTC-e существует много неопределенностей: выявления связанных с этой биржей лиц, где хранятся деньги клиентов. В последнем заявлении говорится, что операторы BTC-e успешно контролируют все кошельки, связанные с платформой, но есть некоторые, кто сомневается в этом утверждении по очевидным причинам. Мы можем только надеяться, что пользователи, пострадавшие в этой ситуации, вернут свои деньги в ближайшем будущем.

loading...

Самые популярные публикации про криптовалюту

Начало недели констатировало медвежьи тенденции на рынке криптовалют. Биткоин и альткоины продолжили показывать снижение стоимости, в некоторых случаях достигнув новых двухлетних минимумов.

Криптовалютный рынок продолжает оставаться во власти медведей, показывая редкие признаки оптимизма, выраженного в росте основных криптовалют.

Ситуация на рынке криптовалют продолжает оставаться двунаправленной, оставляя надежду как на рост, так и показывая признаки дальнейшего скатывания...

Что такое блокчейн (blockchain)?

Блокчейн, особенности технологии блокчейн

Что такое криптовалюта (cryptocurrency)?

криптовалюта, ее понятие и развитие