В России начались аресты за использование криптовалют

биткоин в России
В России начались аресты за использование криптовалют

В России в рамках первого в истории уголовного дела, связанного с продажей биткойнов, трое мужчин были арестованы за то, что за последние несколько лет продали биткоинов на сумму 9 млн. долл. США. и не уплатили налоги.

Хотя покупка и продажа Bitcoin в России не является незаконной деятельностью, это все равно может привести к проверке со стороны сотрудников правоохранительных органов. На прошлой неделе трое мужчин были арестованы за участие в крупномасштабных продажах биткойнов. Как утверждается, мужчины продали криптовалюту на более 500 миллионов российских рублей, что составляет около 9 миллионов долларов США, пишет Themerkle.

Это является первым случаем ареста людей за продажу Bitcoin в России. Это, по-видимому, указывает, что есть веская причина, почему это происходит. По данным газеты «Ведомости», против этих трех продавцов Биткойна возбуждено уголовное дело. Криптовалюты никогда не должны использоваться для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов, если только владельцы не хотят привлекать внимание правительственных чиновников. Согласно российским источникам, трое мужчин продали Биткойн за рубли и обвинялись в «незаконном банковском деле». В конце концов, они обрабатывали большой объем торгов без лицензии или уплаты налогов на прибыль.

Хотя имена этих трех лиц не были обнародованы, весьма сомнительно, что они привязаны к какому-то известному обмену криптовалют. Следователи заметили необычную активность на банковских счетах, связанных примерно с 300 банковскими картами и SIM-картами. Все эти сделки связаны с оборотом биткоинов. Кроме того, часть денег якобы была переведена на банковские счета, принадлежащие членам семьи, хотя последний момент не был доказан.

Несмотря на то, что это первое уголовное дело в России за оборот биткойнов, у властей есть пятнистое прошлое, когда дело доходит до популярной криптовалюты. В последние годы власти блокировали биржи криптовалют и сайты, на которых Биткойн мог быть переведен в рубли. Однако никто из них не был привлечен к уголовной ответственности за это, что было довольно неожиданным. В конце концов, у властей была информация о покупателе и продавце, но по какой-то причине они не инициировали судебный иск.

Учитывая всплеск популярности как биткойна, так и Эфириума - даже в России - обе криптовалюты сейчас подвергаются пристальному вниманию со стороны государственных чиновников. Правительство хочет предотвратить уклонение от уплаты налогов, связанное с криптовалютами, что было довольно сложно сделать до сих пор. Кажется, эти три ареста - это всего лишь первый шаг в возобновлении усилий по привлечению к ответственности со налоговиков. Неясно, есть ли у России какие-либо официальные налоговые рекомендации для оборота биткойнов и других криптовалют, но, похоже, они это делают.

Все доказательства, собранные до сих пор, указывают на то, что три человека совершали какие-то незаконные операции. Сейчас российские граждане не могут официально конвертировать Биткойн в российские рубли, хотя есть способы сделать это. Преобразование BTC на сумму 9 млн. долл. США в рублях без привлечения внимания сотрудников правоохранительных органов практически невозможно. Неясно, какой тюремный срок получат эти лица, когда судебные слушания завершатся.

loading...

Самые популярные публикации про криптовалюту

Начало недели констатировало медвежьи тенденции на рынке криптовалют. Биткоин и альткоины продолжили показывать снижение стоимости, в некоторых случаях достигнув новых двухлетних минимумов.

Криптовалютный рынок продолжает оставаться во власти медведей, показывая редкие признаки оптимизма, выраженного в росте основных криптовалют.

Ситуация на рынке криптовалют продолжает оставаться двунаправленной, оставляя надежду как на рост, так и показывая признаки дальнейшего скатывания...

Что такое блокчейн (blockchain)?

Блокчейн, особенности технологии блокчейн

Что такое криптовалюта (cryptocurrency)?

криптовалюта, ее понятие и развитие